Métropole de Lyon : un réseau de blanchiment d’argent lié au narcotrafic démantelé, 2 millions d’euros saisis
C’est un coup de filet d’ampleur dans la lutte contre le narcotrafic en région lyonnaise.
Trafic de drogue et blanchiment d'argent : jusqu'à quatre ans de prison pour les membres d'une même famille à Lyon
C'est la conclusion judiciaire d'une enquête résolue il y a deux ans.
Le procès d’un réseau de blanchiment d’argent au tribunal correctionnel de Lyon
Le procès de treize membres présumés d’un réseau de transfert illégal d’argent a débuté ce lundi au tribunal correctionnel de Lyon.
Un Néerlandais condamné à Lyon pour blanchiment d’argent
L’homme de 68 ans avait été contrôlé mercredi dernier à la barrière de péage de Beynost.
Lyon : un réseau de blanchiment d’argent de la drogue démantelé ?
Ce week-end, six personnes auront été présentées à un juge d’instruction lyonnais.
Blanchiment de 30 millions d’euros : 17 interpellations, dont 6 à Lyon
Dix-sept personnes ont été interpellées à Lyon et en région parisienne la semaine dernière pour une vaste affaire de blanchiment d’argent.
Tribunal : un réseau de blanchiment d'argent sur le banc des accusés
C'est un procès de grande envergure qui s'est ouvert à Lyon.
Suite de l'affaire de blanchiment d'argent
Quatre des suspects ont été mis en examen jeudi selon Le Progrès, dont deux ont été écroués. En tout, neuf personnes sont mises en cause dans cette affaire.1,2 million d'euros en liquide avaient été retrouvés samedi dernier dans un appartement de Pierre-Bénite et dans un camion. L'enjeu maintenant de l'enquête est de savoir d'où provenait cet argent, sans doute en lien avec des trafics de stupéfiant.
Argent de la drogue : Des chaussures et du tissu pour cacher 1,2 millions d'euros
La Police Judiciaire de Lyon a saisi cette somme astronomique le week-end dernier, dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent, et qui proviendrait du trafic de stupéfiants.
1,2 million d’euros en liquide saisis par la PJ de Lyon
Tout est parti d’écoutes téléphoniques menées à Lyon dans le cadre d’une instruction judiciaire pour un trafic de stupéfiants. Selon le Progrès, samedi dernier, l’enquête conduit les policiers à intercepter dans le Vaucluse un camion d’une société marocaine transportant officiellement des tomates. C’est là qu’ils découvrent un premier gros pactole de 451 000 euros. Ils mettent ensuite la main sur plus de 700 000 euros en petites coupures dans l’appartement d’un des suspects à Pierre-Bénite.Ces derniers jours, neuf personnes ont été interpellées dans l’agglomération lyonnaise, en Isère et dans le Vaucluse. Mercredi soir, quatre d'entre elles, dont les deux chauffeurs du camion, ont été mises en examen et écrouées. Une femme a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Les quatre autres suspects doivent être présentés au juge d’instruction dans la journée de jeudi.Cette saisie record de quasiment 1,2 million d'euros a permis de mettre au jour un vaste réseau présumé de blanchiment d’argent, très bien rodé, fonctionnant depuis au moins l’été 2010, et qui aurait fait transiter plus de 10 millions d’euros en l’espace de quatre mois, selon des sources proches du dossier, à destination du Maroc. L’enquête se poursuit pour déterminer d’où provenait cet argent, sans doute de revenus du crime organisé, et pour faire tomber les têtes du réseau.