Cinq hommes et une femme soupçonnés de travailler pour d’importants trafiquants de drogue de l’agglomération.
Selon le Progrès, ces individus, qui pourraient être incarcérés selon les recommandations du parquet, ont été interpellés jeudi au terme d’une enquête de la Direction interrégionale de la police judiciaire. Leur rôle présumé été de blanchir l’argent de la drogue généré par les dealers.
Ces derniers réalisaient 2 millions d’euros de chiffre d’affaire mensuels. Mais pour réaliser de grands achats, dans l’immobilier par exemple, impossible de payer avec une valise pleine de billets. Pas possible non plus de les déposer tel quel sur son compte bancaire. D’où la nécessité pour les trafiquants de blanchir l’argent à travers des circuits occultes comme des commerces ou des restaurants.
L’argent liquide était ainsi pris en charge par les six suspects, qui les redistribuaient dans les enseignes complices pour gonfler leurs chiffres d’affaire. Avant que l’argent ne revienne, au bout de la chaîne, dans la poche du dealer.
L’interpellation des collecteurs n’est donc que la première pierre de l’enquête sur ces montages financiers.
Commentaires 21
Déposé le 22/04/2018 à 09h27
Par France caillras Citer
Déposé le 22/04/2018 à 09h17
Par DTCMDM Citer
plus d aides , tout s'arrange
cqfd
Déposé le 22/04/2018 à 08h49
Par Unica verdad Citer
Déposé le 20/04/2018 à 09h40
Par Duralex Citer
Que ceux-ci soient ensuite en incapacité de s'inscrire au chômage et qu'ils paient de lourdes amendes qui dissuaderont les prochains volontaires...
Honte à ceux qui font tourner ce business, consommateurs, dealers, blanchisseurs, guetteurs... l'Etat doit frapper fort. Lourdement condamner tous les responsables. Saisir les biens. Etc.
Déposé le 20/04/2018 à 08h45
Par into the wild : Alaska Citer
Déposé le 20/04/2018 à 07h39
Par tonkin Citer
Déposé le 20/04/2018 à 02h47
Par Incomprehensible Citer
Déposé le 20/04/2018 à 02h44
Par Incomprehensible Citer
Déposé le 15/04/2018 à 22h47
Par Inspecteur Citer
Ici et là, des systèmes tombent. Ca dure quelques jours et un autre est mis en place.
Frères, sœurs, cousins, toute la famille s'y met !
L'article parle de 2 millions d'euro par mois a blanchir !!
24 millions par an !!!!!!!!!!
Même en trimant 24/24 et 7/7, un smicard, n'aura jamais assez de sa vie, pour atteindre 1 million...
Et eux, s'en mettent plein les fouilles avec la bénédiction de l'état !
L'article cite des commerces et restaurants blanchisseurs.
Il y a une lessiveuse moins connue, mais tout aussi efficace.
Je parle des VTC.
Obtenir une carte VTC est on ne peut plus facile. L'inscription au registre des exploitants VTC, n'est qu'une formalité.
Après ?
Se mettre au volant de temps en temps. Où mettre un cousin.
Inventer des grosses missions, facturées très cher et majoritairement réglées en espèces.
Sans compter que cette activité permets, de transporter et livrer la drogue dans des valises "appartenant" aux clients transportés.
Les contrôles ?
Inexistant.
Sur le terrain les forces de l'ordre ne contrôlent que très rarement les VTC et ce n'est que pour des contrôles de validité des cartes et inscription au registre.
Bienvenue en France, pays qui vote pour des laxistes et, qui leur rendent bien, en les assommants d'impôts, tout en privilégiant leurs amis délinquants et criminels.
Déposé le 15/04/2018 à 20h11
Par netball Citer
J'aurais besoin d'un ou 2 millions.
Déposé le 15/04/2018 à 20h05
Par Rat musqué Citer
dites le tout de suite: des kebabs!!!
Comment ce type de restaurant peut tenir alors qu'il est ouvert 7/7, pratique des tarifs bas et se retrouve souvent vide...
Le prix des kebabs augmentent tous les ans, plus de 5 euros au lieu de 3 euros en 2007. C'est du vol !
Déposé le 15/04/2018 à 19h45
Par sami69 Citer
Déposé le 15/04/2018 à 19h38
Par sami69 Citer
Ici et là, des systèmes tombent. Ca dure quelques jours et un autre est mis en place.
Frères, sœurs, cousins, toute la famille s'y met !
L'article parle de 2 millions d'euro par mois a blanchir !!
24 millions par an !!!!!!!!!!
Même en trimant 24/24 et 7/7, un smicard, n'aura jamais assez de sa vie, pour atteindre 1 million...
Et eux, s'en mettent plein les fouilles avec la bénédiction de l'état !
L'article cite des commerces et restaurants blanchisseurs.
Il y a une lessiveuse moins connue, mais tout aussi efficace.
Je parle des VTC.
Obtenir une carte VTC est on ne peut plus facile. L'inscription au registre des exploitants VTC, n'est qu'une formalité.
Après ?
Se mettre au volant de temps en temps. Où mettre un cousin.
Inventer des grosses missions, facturées très cher et majoritairement réglées en espèces.
Sans compter que cette activité permets, de transporter et livrer la drogue dans des valises "appartenant" aux clients transportés.
Les contrôles ?
Inexistant.
Sur le terrain les forces de l'ordre ne contrôlent que très rarement les VTC et ce n'est que pour des contrôles de validité des cartes et inscription au registre.
Bienvenue en France, pays qui vote pour des laxistes et, qui leur rendent bien, en les assommants d'impôts, tout en privilégiant leurs amis délinquants et criminels.
Déposé le 15/04/2018 à 17h40
Par jean pasqua Citer
Déposé le 15/04/2018 à 16h35
Par Nostromo Citer
Cela ne rendra pas les trafics impossibles mais bien plus difficiles qu'aujourd'hui
Déposé le 15/04/2018 à 16h33
Par tibulys Citer
Déposé le 15/04/2018 à 16h12
Par Bien fait ! Citer
Ici et là, des systèmes tombent. Ca dure quelques jours et un autre est mis en place.
Frères, sœurs, cousins, toute la famille s'y met !
L'article parle de 2 millions d'euro par mois a blanchir !!
24 millions par an !!!!!!!!!!
Même en trimant 24/24 et 7/7, un smicard, n'aura jamais assez de sa vie, pour atteindre 1 million...
Et eux, s'en mettent plein les fouilles avec la bénédiction de l'état !
L'article cite des commerces et restaurants blanchisseurs.
Il y a une lessiveuse moins connue, mais tout aussi efficace.
Je parle des VTC.
Obtenir une carte VTC est on ne peut plus facile. L'inscription au registre des exploitants VTC, n'est qu'une formalité.
Après ?
Se mettre au volant de temps en temps. Où mettre un cousin.
Inventer des grosses missions, facturées très cher et majoritairement réglées en espèces.
Sans compter que cette activité permets, de transporter et livrer la drogue dans des valises "appartenant" aux clients transportés.
Les contrôles ?
Inexistant.
Sur le terrain les forces de l'ordre ne contrôlent que très rarement les VTC et ce n'est que pour des contrôles de validité des cartes et inscription au registre.
Bienvenue en France, pays qui vote pour des laxistes et, qui leur rendent bien, en les assommants d'impôts, tout en privilégiant leurs amis délinquants et criminels.
Déposé le 15/04/2018 à 15h31
Par flaysher Citer
Déposé le 15/04/2018 à 14h52
Par En parlant de voile sur la face Citer
Déposé le 15/04/2018 à 14h42
Par Bianca Citer
Déposé le 15/04/2018 à 13h05
Par lucidité quand tu ne nous tiens pas Citer
dites le tout de suite: des kebabs!!!
Comment ce type de restaurant peut tenir alors qu'il est ouvert 7/7, pratique des tarifs bas et se retrouve souvent vide...