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Du haschich - LyonMag

Lyon : un réseau de blanchiment d’argent de la drogue démantelé ?

Du haschich - LyonMag

Ce week-end, six personnes auront été présentées à un juge d’instruction lyonnais.

Cinq hommes et une femme soupçonnés de travailler pour d’importants trafiquants de drogue de l’agglomération.


Selon le Progrès, ces individus, qui pourraient être incarcérés selon les recommandations du parquet, ont été interpellés jeudi au terme d’une enquête de la Direction interrégionale de la police judiciaire. Leur rôle présumé été de blanchir l’argent de la drogue généré par les dealers.

 

Ces derniers réalisaient 2 millions d’euros de chiffre d’affaire mensuels. Mais pour réaliser de grands achats, dans l’immobilier par exemple, impossible de payer avec une valise pleine de billets. Pas possible non plus de les déposer tel quel sur son compte bancaire. D’où la nécessité pour les trafiquants de blanchir l’argent à travers des circuits occultes comme des commerces ou des restaurants.

L’argent liquide était ainsi pris en charge par les six suspects, qui les redistribuaient dans les enseignes complices pour gonfler leurs chiffres d’affaire. Avant que l’argent ne revienne, au bout de la chaîne, dans la poche du dealer.

 

L’interpellation des collecteurs n’est donc que la première pierre de l’enquête sur ces montages financiers.



Tags : drogue | blanchiment d'argent |

Commentaires 18

Déposé le 20/04/2018 à 09h40  
Par Duralex Citer

Il serait intéressant que la Justice fasse fermer ces restos et lourdement condamner leurs propriétaires.
Que ceux-ci soient ensuite en incapacité de s'inscrire au chômage et qu'ils paient de lourdes amendes qui dissuaderont les prochains volontaires...
Honte à ceux qui font tourner ce business, consommateurs, dealers, blanchisseurs, guetteurs... l'Etat doit frapper fort. Lourdement condamner tous les responsables. Saisir les biens. Etc.

Déposé le 20/04/2018 à 08h45  
Par into the wild : Alaska Citer

Inspecteur a écrit le 15/04/2018 à 22h47

C'est pas le tout, maint'nant, faut donner les noms, allez balance !

Cette obsession des lecteurs de Lyon mag avec les cousins...

Déposé le 20/04/2018 à 07h39  
Par tonkin Citer

un réseau de blanchiment de la drogue à lyon ???? quoi ??? les bras m'en tombent, quelle surprise !!!!

Déposé le 20/04/2018 à 02h47  
Par Incomprehensible Citer

2 million pars moi 24 par ans meme celui qui est a la tete du plus gros traffic de france ne fait pas les 2 millions enplus il se met dans limmobiler on aurais vue sa tete de partout dans lyon puisque il sest mis recement et devrais commencer a cartonner vue largent quil fait c faux ou c vrais mais il on abuser sur la somme dite nous la veriter

Déposé le 20/04/2018 à 02h44  
Par Incomprehensible Citer

2 million par mois 24 million par ans desoler mais je n' y croie pas meme le plus gros dealer de france ne le fait pas alors cest pas 6 personne qui vont le faire et encore moin enplus un mec a la tete dun resaux qui tiendrais sa propre affaire que de l'immobiler on aurais vue sa teye de partout il serais passer au info cest faux ! Ou cest vrais mais il on abuse sur les chiffre

Déposé le 15/04/2018 à 22h47  
Par Inspecteur Citer

Bien fait ! a écrit le 15/04/2018 à 16h12

Très clairement l'état se voile la face et ferme les yeux, sur les systèmes communautaires, qui blanchissent l'argent de la drogue.

Ici et là, des systèmes tombent. Ca dure quelques jours et un autre est mis en place.
Frères, sœurs, cousins, toute la famille s'y met !

L'article parle de 2 millions d'euro par mois a blanchir !!
24 millions par an !!!!!!!!!!

Même en trimant 24/24 et 7/7, un smicard, n'aura jamais assez de sa vie, pour atteindre 1 million...
Et eux, s'en mettent plein les fouilles avec la bénédiction de l'état !

L'article cite des commerces et restaurants blanchisseurs.

Il y a une lessiveuse moins connue, mais tout aussi efficace.
Je parle des VTC.

Obtenir une carte VTC est on ne peut plus facile. L'inscription au registre des exploitants VTC, n'est qu'une formalité.

Après ?
Se mettre au volant de temps en temps. Où mettre un cousin.
Inventer des grosses missions, facturées très cher et majoritairement réglées en espèces.

Sans compter que cette activité permets, de transporter et livrer la drogue dans des valises "appartenant" aux clients transportés.

Les contrôles ?
Inexistant.
Sur le terrain les forces de l'ordre ne contrôlent que très rarement les VTC et ce n'est que pour des contrôles de validité des cartes et inscription au registre.

Bienvenue en France, pays qui vote pour des laxistes et, qui leur rendent bien, en les assommants d'impôts, tout en privilégiant leurs amis délinquants et criminels.

C'est pas le tout, maint'nant, faut donner les noms, allez balance !

Déposé le 15/04/2018 à 20h11  
Par netball Citer

Ca fait rever, comment on peut postuler ?
J'aurais besoin d'un ou 2 millions.

Déposé le 15/04/2018 à 20h05  
Par Rat musqué Citer

lucidité quand tu ne nous tiens pas a écrit le 15/04/2018 à 13h05

"comme des commerces ou des restaurants"

dites le tout de suite: des kebabs!!!
Comment ce type de restaurant peut tenir alors qu'il est ouvert 7/7, pratique des tarifs bas et se retrouve souvent vide...

Tarifs bas ???

Le prix des kebabs augmentent tous les ans, plus de 5 euros au lieu de 3 euros en 2007. C'est du vol !

Déposé le 15/04/2018 à 19h45  
Par sami69 Citer

jean pasqua a écrit le 15/04/2018 à 17h40

Heureusement que la police et les douaniers ont plus de flair que les commentateurs. Il y a longtemps que les passeurs,les blanchisseurs et même les terroristes ressemblent plus à Mr tout le monde qu à des clichés racistes.

c plutot les balances qui font le boulot

Déposé le 15/04/2018 à 19h38  
Par sami69 Citer

Bien fait ! a écrit le 15/04/2018 à 16h12

Très clairement l'état se voile la face et ferme les yeux, sur les systèmes communautaires, qui blanchissent l'argent de la drogue.

Ici et là, des systèmes tombent. Ca dure quelques jours et un autre est mis en place.
Frères, sœurs, cousins, toute la famille s'y met !

L'article parle de 2 millions d'euro par mois a blanchir !!
24 millions par an !!!!!!!!!!

Même en trimant 24/24 et 7/7, un smicard, n'aura jamais assez de sa vie, pour atteindre 1 million...
Et eux, s'en mettent plein les fouilles avec la bénédiction de l'état !

L'article cite des commerces et restaurants blanchisseurs.

Il y a une lessiveuse moins connue, mais tout aussi efficace.
Je parle des VTC.

Obtenir une carte VTC est on ne peut plus facile. L'inscription au registre des exploitants VTC, n'est qu'une formalité.

Après ?
Se mettre au volant de temps en temps. Où mettre un cousin.
Inventer des grosses missions, facturées très cher et majoritairement réglées en espèces.

Sans compter que cette activité permets, de transporter et livrer la drogue dans des valises "appartenant" aux clients transportés.

Les contrôles ?
Inexistant.
Sur le terrain les forces de l'ordre ne contrôlent que très rarement les VTC et ce n'est que pour des contrôles de validité des cartes et inscription au registre.

Bienvenue en France, pays qui vote pour des laxistes et, qui leur rendent bien, en les assommants d'impôts, tout en privilégiant leurs amis délinquants et criminels.

eh ben on se demande bien quel boulot tu fait et pour qui tu roule toi????

Déposé le 15/04/2018 à 17h40   Depuis l'application iPhone Lyonmag  
Par jean pasqua Citer

Heureusement que la police et les douaniers ont plus de flair que les commentateurs. Il y a longtemps que les passeurs,les blanchisseurs et même les terroristes ressemblent plus à Mr tout le monde qu à des clichés racistes.

Déposé le 15/04/2018 à 16h35  
Par Nostromo Citer

Voilà pourquoi il faut faire disparaître l'argent liquide au profit des transactions interbancaires, de la CB, etc...
Cela ne rendra pas les trafics impossibles mais bien plus difficiles qu'aujourd'hui

Déposé le 15/04/2018 à 16h33  
Par tibulys Citer

y a pas mal de kebabs et de magasins de téléphonie et d emarques de sport qui vont devoir fermer

Déposé le 15/04/2018 à 16h12  
Par Bien fait ! Citer

Très clairement l'état se voile la face et ferme les yeux, sur les systèmes communautaires, qui blanchissent l'argent de la drogue.

Ici et là, des systèmes tombent. Ca dure quelques jours et un autre est mis en place.
Frères, sœurs, cousins, toute la famille s'y met !

L'article parle de 2 millions d'euro par mois a blanchir !!
24 millions par an !!!!!!!!!!

Même en trimant 24/24 et 7/7, un smicard, n'aura jamais assez de sa vie, pour atteindre 1 million...
Et eux, s'en mettent plein les fouilles avec la bénédiction de l'état !

L'article cite des commerces et restaurants blanchisseurs.

Il y a une lessiveuse moins connue, mais tout aussi efficace.
Je parle des VTC.

Obtenir une carte VTC est on ne peut plus facile. L'inscription au registre des exploitants VTC, n'est qu'une formalité.

Après ?
Se mettre au volant de temps en temps. Où mettre un cousin.
Inventer des grosses missions, facturées très cher et majoritairement réglées en espèces.

Sans compter que cette activité permets, de transporter et livrer la drogue dans des valises "appartenant" aux clients transportés.

Les contrôles ?
Inexistant.
Sur le terrain les forces de l'ordre ne contrôlent que très rarement les VTC et ce n'est que pour des contrôles de validité des cartes et inscription au registre.

Bienvenue en France, pays qui vote pour des laxistes et, qui leur rendent bien, en les assommants d'impôts, tout en privilégiant leurs amis délinquants et criminels.

Déposé le 15/04/2018 à 15h31   Depuis l'application iPhone Lyonmag  
Par flaysher Citer

Je suis d accord avec vous que les commerce ou il y a plus de blanchiments d argent sont l’es snack ,location de voiture de luxe mais aussi les point chaud les petite boulangerie de quartier ...et pour finir à Marseille il y avait ceux qui avait 2 restaurant défois fermé au horaire d ouverture indiqué ou sinon quand il sont ouvert il y a 3 client à l intérieur .

Déposé le 15/04/2018 à 14h52  
Par En parlant de voile sur la face Citer

Et aussi les loueurs de voitures de luxe, style mercedes AMG ou Lamborghini, toutes immatriculées en Allemagne et que l'on voit sur les routes le weekend uniquement.

Déposé le 15/04/2018 à 14h42  
Par Bianca Citer

Entièrement d'accord. Ya que ceux qui nous gouvernent qui se voilent les yeux. Les kebabs et tacos c juste un moyen de blanchir l'argent sale... On appelle cela l'argent hram (mais ça ne gêne pas leurs auteurs pourtant...)

Déposé le 15/04/2018 à 13h05  
Par lucidité quand tu ne nous tiens pas Citer

"comme des commerces ou des restaurants"

dites le tout de suite: des kebabs!!!
Comment ce type de restaurant peut tenir alors qu'il est ouvert 7/7, pratique des tarifs bas et se retrouve souvent vide...

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