Il devrait durer sept jours avec sur le banc des accusés Ilhan Araz, un
homme âgé de 33 ans d'origine turc résident en France depuis 1991.
Il est accusé d'avoir monté un véritable réseau de blanchissement
d'argent au sein de la communauté turque via des sociétés du bâtiment.
Ilhan Araz est désigné comme l'investigateur et l'organisateur du réseau
mais en tout, quarante-sept personnes sont soupçonnées d'avoir
participé au trafic transformant l'argent des sociétés en espèces
récupérées par des artisans et chefs d'entreprises (de 1000 à 700 000
euros).
Le protagoniste dit assumer l'entièrement responsabilité du
réseau mais d'autres suspects ont déjà reconnu leur culpabilité. Tous
sont poursuivis pour escroquerie.
Judiciaire 18-03-2014 à 11:32
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Tribunal : un réseau de blanchiment d’argent sur le banc des accusés
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Tags : tribunal | blanchiment d'argent | Lyon |
Commentaires 1
Déposé le 22/03/2014 à 03h52
Par milou69 Citer