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Le procès d’un réseau de blanchiment d’argent au tribunal correctionnel de Lyon

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Le procès de treize membres présumés d’un réseau de transfert illégal d’argent a débuté ce lundi au tribunal correctionnel de Lyon.

Plus de 70 millions d’euros auraient transité entre la France, l’Italie et l’Algérie en numéraire ou sous la forme de métaux précieux. Les individus mis en cause travaillaient pour le compte de donneurs d’ordres situés en Algérie et aux Emirats. Les enquêteurs soupçonnent, au regard du montant et du mode opératoire, que tout ou partie des 70 millions d’euros blanchis proviennent du trafic de stupéfiants, du travail illégal ou de la fraude fiscale.

 

Les dix hommes et trois femmes d’origine kabyle sont tous poursuivis pour "exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment d’argent en bande organisée". Et onze le sont également pour "concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants".

 

Douze encourent au maximum dix ans d’emprisonnement. L’un d’entre eux, se trouvant en état de récidive, risque davantage.

 

Le procès doit se tenir jusqu’à ce jeudi, sans le présumé donneur d’ordres, qui habiterait à Dubaï.



Tags : blanchiment d'argent | Tribunal correctionnel de Lyon |

Commentaires 5

Déposé le 30/06/2020 à 17h08   Depuis l'application iPhone Lyonmag  
Par blanchiment Citer

Mot à éviter par les temps qui courent

Déposé le 30/06/2020 à 13h44  
Par insertmorecoins Citer

70 millions à se partager,même pour 100 personnes , moi les 10 ans je les prends avec sourire , sachant que la peine sera diminuée,je trouve cela mathématiquement rentable.

Déposé le 30/06/2020 à 13h23  
Par Youlou Citer

Un rappel à la loi et hop!

Y a quand même un gap entre fraude fiscale et stupéfiant, non?

Déposé le 30/06/2020 à 13h11  
Par L'arbre et la forêt Citer

Et sinon, le banditisme organisé et "légal" au tribunal de commerce ?

Déposé le 30/06/2020 à 12h48  
Par Electeur écologiste Citer

Encore un titre raciste.
"...blanchiment..."

J'espère que nos nouveaux élus vous expliqueront que désormais il est des actes et des mots prohibés.

Ne pourriez-vos pas titrer :
"Le procès d’un réseau d’argent sale légalisé au tribunal correctionnel de Lyon

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